GenixCure

뉴스&공지

2026-03-16

제7기 정기 주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제23조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제4조에 의거 회사의 홈페이지(www.genix-cure.com)게재로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 03월 30일(월) 오전 10시

2. 장 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 77, 에이스광교타워3차 702호 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건

▪ 영업보고서

나. 부의안건

▪ 제1호 의안: 제7기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 승인의 건

▪ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▪ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원/급여 및 특별상여금 포함))

▪ 제4호 의안: 주식매수선택권(5차) 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

1) 개인 주주: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 주총 참석장(개인인감날인), 공증위임장, 개인인감증명서 1부

2) 법인 주주: 주총 참석장(법인인감날인), 공증위임장, 법인인감증명서1부

나. 간접행사

1) 개인 주주: 위임장(주주의 개인인감날인), 주총 참석장(주주의 개인인감날인), 공증위임장, 실질주주의 개인인감증명서 1부

2) 법인 주주: 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 주총 참석장(법인인감날인), 법인인감증명서1부

3) 미성년 주주: 위임장(친권자 부모의 개인인감날인), 친권자 개인인감증명서 각1부, 주총 참석장(친권자 개인인감날인), 공증위임장(친권자 개인인감날인)

[공통사항]

※ 간접행사시: 대리인 신분증 원본 및 위임 주주의 신분증 사본

※ 개인 및 법인 인감증명서는 3개월 이내 발급분에 한함

2026년 03월 16일

제닉스큐어 주식회사

대표이사 문홍성 (직인생략)