공지
2025년 임시 주주총회 소집통지
2025-08-28
2025년 임시 주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제23조의 규정에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제4조에 의거 회사의 홈페이지(www.genix-cure.com)게재로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2025년 9월 12일(금) 오전 10시
2. 장 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 77, 702호 (본점 회의실)
3. 회의목적사항
▪ 제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 기타비상무이사 권정은 신규선임의 건
▪ 제2호 의안: 이사 사임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 임명일 사임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시 주주총회는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사
1) 개인 주주: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 주주총회 참석장(개인인감날인), 공증위임장, 개인인감증명서 1부
2) 법인 주주: 주주총회 참석장(법인인감날인), 공증위임장, 법인인감증명서1부
나. 간접행사
1) 개인 주주: 위임장(주주의 개인인감날인), 주주총회 참석장(주주의 개인인감날인), 공증위임장, 실질주주의 개인인감증명서 1부
2) 법인 주주: 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 주주총회 참석장(법인인감날인), 법인인감증명서1부
3) 미성년 주주: 위임장(친권자 부모의 개인인감날인), 친권자 개인인감증명서 각1부, 주주총회 참석장(친권자 개인인감날인), 공증위임장(친권자 개인인감날인)
[공통사항]
※ 간접행사시: 대리인 신분증 원본 및 위임 주주의 신분증 사본
※ 개인 및 법인 인감증명서는 3개월 이내 발급분에 한함
6. 참고 사항
※ 서면 위임장으로 의결권을 행사하실 경우, 구비서류와 함께 임시주주총회 전일 (2025년 9월 11일)까지 당사 (16227경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 77, 701호 경영기획본부)로 제출하여 주시기 바랍니다.
2025년 08월 28일
제닉스큐어 주식회사
대표이사 문홍성(직인생략)
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